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Empresa ligada ao Primeiro Comando da Capital, a 4TPag recebeu R$ 615 mil de Welber Guedes e a VB Holding, também ligada ao PCC, transferiu R$ 165 miTrês meses depois do início da Operação Fames-19 — que investiga desvio de R$5 milhões em verbas para aquisição de 1,6 milhão de cestas básicas durante o período de pandemia da Covid-19, pelo governo do Tocantins —, surgem novas informações sobre o caso. Duas empresas, que estão sendo investigadas, pertencem ao Primeiro Comando da Capital (PCC), de acordo com apuração da Polícia Civil do Estado de São Paulo.Segundo o inquérito da Operação Fames-19 da Polícia…

Rio de Janeiro - Na última segunda-feira (25), a Polícia Civil executou 15 mandados de busca e apreensão direcionados a empresários, médicos e advogados supostamente envolvidos em fraudes relacionadas a planos de saúde. A ação, batizada de Operação Bisturi, desvendou um esquema criminoso que, desde 2021, causou prejuízos estimados em R$ 50 milhões às operadoras de saúde. Os agentes realizaram buscas em locais nos bairros de Ipanema e Leblon, na Zona Sul, além da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, na Zona Oeste e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.O empresário Leandro Gonzaga da Cunha é o principal suspeito da operação…

A prisão preventiva de mais quatro empresários investigados na Operação Concierge, que apura fraudes bilionárias por meio de fintechs, que são bancos digitais não autorizados pelo Banco Central para operar no sistema financeiro internacional, foi revogada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3).  Já são cinco os empresários que foram soltos após a investigação. No início da última semana, Denis Arruda Ribeiro, apontado pela investigação da Polícia Federal como o principal articulador do sistema criado para a prática de lavagem de dinheiro, havia conseguido habeas corpus.  A investigação aponta que as fintechs, com sede em Campinas, fizeram transações suspeitas sem…

O Ministério Público estadual (MP-BA) cumpriu seis mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (24), em Salvador, durante a operação Data Venia, deflagrada contra quatro advogados e seus respectivos escritórios, que atuavam de forma independente e autônoma na capital baiana. A ação ainda apreendeu 10 mil dólares em espécie, documentos e celulares. Ninguém foi preso.De acordo com o órgão estadual, os advogados participavam de um esquema conhecido como advocacia predatória, que consiste no ajuizamento em massa de ações com pedidos semelhantes para uma pessoa ou um grupo específico. Apenas um dos escritórios ajuizou, ao menos, 2.653 ações contra…